Operação da PF investiga lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Estado do Paraná deflagrou, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina nesta quarta-feira (6), a Operação Follow The Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.

"Follow the Money" significa "siga o dinheiro", e a investigação de fato concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.

Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Hoje foram empregados aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, tendo sido presos os dois principais líderes do grupo, sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas, sendo que o total de prejuízo à oganização criminosa ainda está sendo calculado.

MANDADOS

PARANÁ

• Mandados de Busca e Apreensão
• Curitiba,
• Tijucas do Sul,
• Campina Grande do Sul,
• Matinhos,
• Pinhais,
• Fazenda Rio Grande,
• Santo Antônio do Sudoeste,
• Londrina,
• Loanda,
• Piraquara e
• Pontal do Sul.

• Mandado de Prisão
• Curitiba

SANTA CATARINA

• Mandados de Busca e Apreensão
• Balneário Camboriú,
• Itajaí,
• Dionisio Cerqueira,
• Barra Velha e
• Itapoa.

• Mandado de prisão 
• Balneário Camboriú.
  

CEARÁ

• Mandados de Busca e Apreensão
• Barroquinha
  

Polícia Federal