Nesta terça-feira (22), a Operação Janus combate organização criminosa suspeita de operações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, contrabando e descaminho.
A ação é realizada em parceria da Receita Federal com a Polícia Federal.
Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Foz do Iguaçu e um em Curitiba. Além disso, estão sendo realizados os bloqueios de ativos financeiros de contas bancárias e a retenção de patrimônio avaliado em R$ 34,8 milhões. Um dos membros da organização é um servidor da Polícia Federal.
As investigações identificaram a existência do grupo criminoso que praticava lavagem de dinheiro utilizando empreendimentos de construção civil e bens em nome de terceiros. Parte do recurso lavado, originava-se de atividades ilícitas vinculadas a operações financeiras supostamente ilegais, executadas por integrantes que exerciam a atividade de "doleiro" no Paraguai. Além disso, também há uma quantia proveniente de sonegação fiscal, contrabando e descaminho de cabelos humanos.
O cabelo humano era importado da Índia por meio de empresas em nome de interpostas pessoas, com o seu valor subfaturado. A quantia não declarada era repassada aos vendedores através de operações cambiais irregulares. Os cabelos humanos eram revendidos, no mercado interno, por valores subfaturados.
Possivelmente, a mercadoria era importada da Índia pelo Paraguai, de onde seria encaminhada para o Brasil. Os pagamentos dessas operações, faziam uso de operações financeiras ilegais envolvendo doleiros e contas em nome de terceiros.
A Justiça Federal decretou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens dos suspeitos. Participam da operação 5 Auditores-Fiscais, 3 Analistas Tributários e 15 Policiais Federais.
Redação com informações da Polícia Federal
