O Departamento de Policia Federal por meio de sua Delegacia em Londrina/PR deflagrou, após 10 meses de investigações, na manhã desta terça-feira (02), a "OPERAÇÃO DENARIUS" destinada a desarticular uma organização criminosa baseada em Umuarama/PR, especializada no tráfico internacional de drogas que adquiria cocaína no Peru e Bolívia e a enviava para o Brasil e deste, posteriormente para a Europa.
As investigações que tiveram início no mês de fevereiro de 2014, quando foi identificado um pecuarista com residência em Umuarama/PR, que em conluio com outras pessoas, também residentes em Umuarama/PR, Londrina/PR, Amambai/MS, Alta Floresta/MT, São Paulo/SP, Rio Acima/MG e Ariquemes/RO, estariam recebendo grandes carregamentos de cocaína oriundos do Peru e Bolívia e os remetendo para a Europa, principalmente a Espanha, camuflada em meio à madeira de casas prefabricadas enviadas em conteineres através de Porto Velho/RO.
Com o avançar das investigações, foi identificada uma ampla rede internacional de narcotráfico, que enviava os carregamentos de cocaína do Brasil para a Europa e recebia por isso, grandes somas de dinheiro estrangeiro, principalmente EUROS, que eram entregues a uma rede de operadores ilegais de câmbio em São Paulo/SP e Umuarama/SP, os quais realizavam a "LAVAGEM DO DINHEIRO", transformando esses Euros e Dólares em Reais que eram aplicados prioritariamente na aquisição de imóveis, cabeças de gado, veículos e aeronaves, além de financiar um estilo de vida suntuoso, com constantes viagens de férias ao exterior.
Ao todo as investigações apontam para uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA composta no Brasil por 13 PESSOAS dedicadas unicamente ao NARCOTRÁFICO e a "LAVAR O DINHEIRO" amealhado por essa atividade ilegal.
Durante as investigações foram efetuadas apreensões de drogas e dinheiro em espécie, que se constituem provas das atividades da Organização Criminosa desarticulada no dia de hoje, sendo elas:
- 13/06/2014 - foi realizada a apreensão de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie na cidade de Guaíra/PR, que estavam sendo enviados para o Paraguai de forma ilegal;
- 18/09/2014 - foram apreendidos 831kg (oitocentos e trinta e um quilogramas) de COCAÍNA em Porto Velho/RO, que estavam camuflados em dois conteineres com casas pré-fabricadas que se encontravam sendo exportadas para Madrid na Espanha.
Na manhã desta terça-feira foi deflagrada a "OPERAÇÃO DENARIUS" com o objetivo de dar cumprimento às medidas judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, sendo elas:
- Mandados de Prisão contra 13 pessoas;
- Mandados de Condução Coercitiva contra 16 pessoas;
- Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar contra 39 locais;
- Mandados de Busca e Apreensão de Bens: 42, sendo
- 37 Veículos (automóveis, caminhões e motocicletas);
- 02 Embarcações (lancha e jet ski);
- 03 Aeronaves (2 aviões e 1 helicóptero)
- Mandado de Busca e Apreensão de 3,5 mil cabeças de Gado;
- Ordens Judiciais de Bloqueio de 43 Bens Imóveis com avaliação total superior a 60 milhões de reais (R$ 60.000.000,00), sendo:
- 7 Fazendas
- 4 Sítios
- 16 Terrenos urbanos
- 05 Apartamentos
- 09 Casas
- 02 Prédios comerciais
- Ordens Judiciais de Bloqueio das contas bancárias de 17 pessoas.
Tanto as contas bancárias, como os bens móveis e imóveis a serem apreendidos e bloqueados judicialmente no dia de hoje, suspeita-se que pertençam aos membros da Organização Criminosa, diretamente ou por meio de "laranjas", os quais eram utilizados para a "lavagem" do dinheiro amealhado com o tráfico internacional de drogas.
Esse patrimônio com valor total superior a R$ 60 milhões, por si só, da à magnitude da organização criminosa desarticulada pela Polícia Federal com o apoio da Receita Federal no dia de hoje.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas por 180 policiais federais e 10 Auditores da Receita Federal, simultaneamente em 16 municípios de 6 Estados da federação, sendo eles:
Estado do Paraná - Umuarama
Altônia
Cruzeiro do Oeste
Maria Helena
Londrina
Estado do Mato Grosso do Sul - Amambaí
Porto Murtinho
Aral Moreira
Estado de São Paulo - São Paulo
Estado do Mato Grosso - Itaúba
Nova Santa Helena
Colíder
Nova Canaã do Norte
Alta Floresta
Estado de Rondônia - Ariquemes
Estado de Minas Gerais - Rio Acima
Também cabe o registro do apoio da Receita Federal na apuração dos crimes de LAVAGEM DE DINHEIRO, que tornou possível a apuração e análise da situação fiscal / financeira dos membros da organização criminosa, comprovando a impossibilidade contábil entre a renda declarada e os altos padrões de vida levados pelos investigados e o grande patrimônio amealhado diretamente ou por meio de "laranjas".
Os presos e o material apreendido serão encaminhados a Delegacia da PF, onde serão ouvidos e mantidos sob custódia à disposição da Justiça Federal do Paraná.
Polícia Federal
