Como agia grupo investigado na Operação Tank que apurou fraude em combustíveis

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Tank, que investiga lavagem de dinheiro, contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal em uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

"Esse grupo importava através de empresas de fachada para ocultar os verdadeiros interessados, importava produtos com origem na argentina, chile, estados unidos, e outros do oriente médio e através dos portos de Paranaguá, Santos e na Bahia, importados e supostamente revendidos para empresas químicas de facha que depois direcionavam esses produtos sem documento para tanques clandestinos e para mistura direta em postos de combustíveis", afirmou Ivens Lopes, auditor fiscal da Receita Federal

O grupo movimentou mais de R$ 598 milhões em espécie, depositados em contas bancárias de postos de combustíveis do próprio grupo, além de lojas de conveniência, empresas de representação e distribuidoras. Somente em uma instituição de pagamento - um banco digital que também pertencia a um dos integrantes da organização - foram identificados depósitos de R$ 163 milhões.

Como resultado da operação, foram bloqueados mais de R$ 1 bilhão em bens, entre imóveis, veículos, embarcações e artigos de luxo adquiridos com recursos ilícitos.

A Receita Federal já havia realizado diversas fiscalizações no âmbito das fraudes em importações e da sonegação fiscal, constituindo créditos tributários de aproximadamente R$ 1 bilhão, que agora deverão ser cobrados dos devedores.

Em Pinhais, o grupo criminoso constituiu e financiou as atividades e continuou operando com recursos ilícitos nessa distribuidora que passou faturar mais de R$7 bilhões em um curto período de tempo. Através dela a investigação apurou que foram levados R$ 148 milhões em espécies mediante a depósitos fracionados abaixo e R$ 2 mil e registros falsos de transferências enviadas por empresas de participação e representação que não adquiram produtos.

Como agiu grupo investigado na Operação Tank que apurou fraude em combustíveis

Evelyn Antonio | Catve.com