A Polícia Civil do Paraná concluiu um inquérito que investigava um esquema de fraude responsável por causar um prejuízo de aproximadamente R$ 419 mil a uma empresa do ramo de construções e mineração. A investigação foi conduzida pelo 2º Distrito Policial de Ponta Grossa e resultou no indiciamento de quatro homens, com idades entre 24 e 44 anos, pelos crimes de emissão de duplicata simulada e associação criminosa, em continuidade delitiva.
Segundo a polícia, os suspeitos, moradores de Ponta Grossa (PR) e Rondonópolis (MT), emitiram de forma sistemática notas fiscais fraudulentas referentes a serviços de oficina e manutenção de equipamentos que nunca foram prestados à empresa. O grupo se aproveitava de uma falha no sistema interno da companhia, que permitia o processamento de pedidos de compra sem a devida aprovação por parte de superiores.
As notas fiscais, com valores entre R$ 4 mil e R$ 10 mil, eram distribuídas entre diferentes equipamentos, o que ajudava a disfarçar a movimentação fraudulenta. Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a emissão simultânea de notas por serviços supostamente realizados em Ponta Grossa (PR) e Juruena (MT), cidades distantes mais de 2.200 quilômetros entre si.
Durante o inquérito, foram autorizadas judicialmente a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro de bens e valores. A análise das movimentações financeiras revelou fluxo de dinheiro incompatível com a renda dos envolvidos e transações entre eles, confirmando a atuação conjunta.
Um dos suspeitos, apontado como líder do esquema, confessou o crime em interrogatório. Ele detalhou a atuação do grupo e afirmou ter ficado com cerca de R$ 168 mil da quantia desviada. O restante teria sido dividido entre os outros participantes. Ainda segundo a polícia, o homem manifestou interesse em devolver integralmente o valor que recebeu.
"O caso mostra como falhas em sistemas corporativos podem ser exploradas em esquemas fraudulentos, causando prejuízos significativos. Este caso reforça a importância de controles internos eficientes nas empresas e da constante vigilância contra fraudes", afirmou o delegado Derick Moura Jorge, responsável pela investigação.
O inquérito foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público, que deverá analisar o caso e adotar as medidas cabíveis.
** Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a equipe Portal CATVE.com pelo WhatsApp (45) 99982-0352 ou entre em contato pelo (45) 3301-2642
