Funcionário é suspeito de desviar R$ 4,1 milhões de loja

A Polícia Civil de Ponta Grossa, através do setor operacional, concluiu inquérito policial que investigava um sofisticado esquema de fraude contra uma empresa de pneus, que resultou em um prejuízo superior a R$4,1 milhões. Um ex-funcionário de 37 anos foi indiciado pelo crime de estelionato, em crime continuado.

De acordo com as investigações, o investigado, que atuava como vendedor industrial desde 2011, utilizou o conhecimento dos sistemas internos da empresa para arquitetar um esquema fraudulento que envolveu aproximadamente 70 clientes que possuíam limite de crédito pré-aprovado. O golpe consistia em três etapas: primeiro, simulava vendas usando dados dos clientes cadastrados; em seguida, emitia notas fiscais e boletos fraudulentos; por fim, contatava as transportadoras para alterar os endereços de entrega, desviando as mercadorias para destinatários ainda não identificados.

Estima-se que mais de 13 mil pneus tenham sido desviados ao longo de 2024. A fraude foi descoberta após funcionários da empresa notarem um crescimento exponencial atípico nas vendas do investigado, aliado a um alto volume de débitos vencidos. Vários dos clientes lesados já confirmaram que não realizaram as compras registradas em seus nomes.

Segundo apurado, quando os clientes questionavam as cobranças indevidas, o investigado alegava se tratar de um erro sistêmico e garantia que seria resolvido.

Seis empresas transportadoras foram utilizadas no esquema, sendo que a principal delas confirmou que o investigado solicitava alterações nos endereços de entrega via "WhatsApp". A polícia identificou ainda que, mesmo após ser demitido por justa causa em dezembro de 2024, o investigado continuou tentando contatar clientes da empresa para aplicar o mesmo golpe.

O Delegado Gabriel Munhoz, responsável pela investigação, ressaltou que o inquérito reuniu um robusto conjunto probatório, incluindo documentos, depoimentos e provas materiais que comprovam a materialidade e os indícios de autoria.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público para análise e posterior oferecimento de denúncia. Também foi representado pelo bloqueio de valores das contas do investigado até o montante do prejuízo sofrido pela empresa, o qual já foi deferido pelo Poder Judiciário.

Assessoria