Cascavel

Preso é encaminhado à Polícia Federal; ele tem envolvimento nas fraudes do INSS

Delegacia de Cascavel cumpre três mandados, dois em Marechal C. Rondon e um em Cascavel

06/12/2018 09h27 | Atualizado em 06/12/2018 12h06
A Operação contra fraudes praticadas na INSS (Instituto Nacional do Seguro Nacional) culminou na prisão de um dos envolvidos em Cascavel, na manhã de quinta-feira (6).

A Delegacia de Cascavel é responsável pela metade dos mandados cumpridos no Paraná - três dos seis mandados são cumpridos por agentes da Capital do Oeste. Um mandado judicial cumprido em Cascavel e outro dois em Marechal Cândido Rondon. Também são cumpridos mandados na região de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) na Capital do Estado e em Bombinhas em Santa Catarina.

O preso de Cascavel, Claudir Schimidt utilizava nomes de pessoas que não existem para cometer crimes. Um veículo Gol de Cor prata foi apreendido com o suspeito - o automóvel está em nome de alguém que nunca existiu. O preso é conhecido no setor policial e já tem várias passagens pelos crimes de fraudes. Em 2012, foi preso como chefe de uma quadrilha especializada em estelionatos na região Oeste.

O detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e deixado no setor da carceragem.

OPERAÇÃO CROTALUS

A investigação teve início em 2017 em razão da suspeita de recebimento indevido de um benefício previdenciário de pensão por morte, em decorrência do suposto óbito da esposa. Investigações mostraram que ambos não existiam: o viúvo e a suposta esposa morta.

Após as diversas diligências realizadas foi possível constatar a existência de um sofisticado sistema de criação de pessoas fictícias, criação de pessoas jurídicas em nome de pessoas fictícias, falsificação de documentos públicos diversos, abertura de contas bancárias, aquisição de financiamentos de veículos em nome de pessoas fictícias, entre diversas outras práticas criminosas.

As diversas pessoas físicas e jurídicas criadas pela organização eram utilizadas para dificultar o rastreamento dos reais autores das fraudes.

Em razão desse fato foram analisados centenas de registros financeiros dessas pessoas que não existem, o que auxiliou a Policia Federal na identificação dos integrantes da organização.

Além da análise das movimentações financeiras, os integrantes também foram acompanhados veladamente durante meses por Policiais Federais, sendo identificados os locais onde realizavam os saques, além de outros integrantes da organização ainda desconhecidos até aquele momento.

Os quatro benefícios indevidos começaram a ser recebidos por volta de 2008/2009. O total do prejuízo aproximado até agora nesses benefícios já identificados, em valores atuais, é de cerca de 2 milhões de reais. Os benefícios fraudados eram os do limite do INSS, R$ 5.645,00.

Foram identificadas diversas empresas de fachada criadas e mantidas pelos integrantes da organização para movimentar os valores obtidos através das fraudes em face do INSS.

Com a deflagração desta Operação, foram suspensos imediatamente os benefícios obtidos mediante fraude, o bloqueio de ativos de 6 pessoas físicas relacionadas direta ou indiretamente às fraudes, restrição de transferência de veículos, bloqueio dos ativos de aproximadamente 20 pessoas físicas fictícias e empresas de fachada, assim como a indisponibilidade de quaisquer outros bens e valores sob guarda, depósito ou administração de instituições financeiras no Brasil.


Redação Catve.com



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